La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) bloquearon las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares.
La UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas como parte de una investigación financiera, instrumentada desde el inicio de la administración.
Las acciones se realizaron con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.
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De manera simultánea, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha suspendido las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del ex secretario de seguridad pública de Tabasco.
“Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”, señaló la Secretaría de Gobernación.